La lutte contre le blanchiment : maîtrisez les nouveaux pouvoirs de contrôles et de sanctions

Johanne-1Johanne Coutier
Responsable des départements Finance – Gestion
EFE

La lutte contre le blanchiment devient l’un des principaux axes de bataille des autorités françaises et européennes à l’encontre de tous les professionnels assujettis, que ce soit à travers les nouvelles normes du GAFI ou les nouvelles normes issues de la 4e directive européenne. Au niveau national, la nouvelle loi sur la fraude fiscale et la grande délinquance économique, va conférer des pouvoirs de contrôles et de sanctions très élargis aux autorités concernées.

C’est pourquoi EFE réunit le 3 décembre prochain, les grands experts de la matière pour passer au crible toute l’actualité légale et réglementaire en matière de lutte anti-blanchiment ainsi que les nouvelles pratiques apparues pendant l’année.

Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous connecter sur ce lien :

Pour découvrir le programme: Lutte contre le blanchiment 

 

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